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深圳破获家族团伙走私案案值逾3亿26人落网-【新闻】

发布时间:2021-05-28 20:14:21 阅读: 来源:储能机厂家

深圳破获家族团伙走私案 案值逾3亿26人落网

透明钻石,暗中交易,当越来越多团伙大赚钻石走私的暴利时,深圳缉私人员来了个急刹车。记者昨日从深圳海关获悉,今年9月,该关联合深圳公安、打私办,成功捣毁一个钻石走私网络,打掉相关团伙12个,刑事拘留19人,初估案值超过3亿元。

家族团伙活跃深港走私钻石

今年6月,深圳海关接获线索,一个以陈某为首的走私团伙活跃深港间,专事钻石走私。此后,海关缉私人员对该团伙进行了重点筛查,准确掌握了钻石走私入境、交货的全过程。据悉,涉案团伙“水客”基本上选择从客流量大的旅检口岸出入境,且行动极为谨慎。从香港入境后,“水客”迅速登上口岸外等候的白色商务车,随即驶往罗湖水贝方向,并在沿途5个不同地点交货。

再经过2个月的调查,缉私人员发现,该走私链条涵盖境外订货、“水客”走私通关、境内收货加工销售等环节。境内货主一般在香港向印度驻香港公司订购钻石,然后交给以陈某为首的专业“水客”团伙,经由深圳口岸,通过人身绑藏、行李藏匿等方式将钻石走私入境,最后交由货主加工制造后销往全国各地。缉私人员透露,深圳水贝黄金珠宝加工基地内的不少公司和个体经营户,也是该团伙的“客户”,其中不乏知名企业。

调查显示,该团伙组织严密,“水客”团伙核心部门成员大多由家族成员构成,以确保走私环节的核心秘密不为外人所知。为逃避打击,团伙成员采取人、货、证书分离的方式走私入境,给拦截查缉增添了很大的困难。

12团伙26人一次性落网

今年9月11日至17日,香港举办号称全球规模最大的珠宝首饰展览会,各国大批珠宝商云集展会,涉案团伙成员也频繁往返深港两地。9月18日,深圳海关组织代号为“HS17”的大规模查缉行动,调派近400名缉私人员,兵分32个行动组在深圳、上海两地秘密集结。

18日凌晨5时,行动小组在深、沪两地对目标人物和销售店铺、仓库同时展开抓捕和查缉,一袋袋裸钻、钻石首饰、各式珠宝被缴获,一个个目标人物陆续落网……据统计,行动共打掉走私团伙12个,抓获主要涉案人员26名,查扣涉嫌走私的钻石等珠宝一批、现金80余万元及账册账本等证据材料。

为防止串供并及时固定证据,海关缉私人员立即对犯罪嫌疑人开展突审。证据面前,大部分犯罪嫌疑人都如实交代了犯罪事实,但团伙1号头目,却自认为走私环节做的滴水不漏,试图通过沉默、抵赖、答非所问等方式蒙混过关。在大量证据面前,1号人物最终打消侥幸心理,交代了其走私钻石入境的犯罪事实。

截至目前,该案已刑事拘留19人,其中香港籍人员1人。现有证据表明,该走私网络采用上述方式走私钻石价值逾3亿元。

珠宝行业正自查自纠

“钻石恒久远,一颗永流传。”近年来,随着国民消费水平的提高,钻石消费在国内已形成一股风潮。佩戴、结婚、送礼,钻石首饰都是热门的选择,尤其是年轻人结婚时大多都购买钻戒,不少人也看好钻石的升值前景,开始投资收藏钻石。

据中国时尚品牌网报道,2011年中国钻石消费量占全球产量的10%。然而,我国是个贫钻国家,钻石产量只占全球总量的0.14%,且我国一般贸易进口钻石的唯一途径是成为上海钻石交易所(以下简称“交易所”)的会员,从交易所报关进口。

深圳海关表示,国内钻石市场的巨大需求,较大的产销差额以及相关的政策规定,使得钻石成为走私分子的心仪目标。深圳是中国珠宝首饰的制造中心、批发中心、物料采购中心、主要出口基地。由于毗邻香港,加上钻石价值高、体积小,走私的隐蔽性强,打击难度大。

此次行动也是深圳海关继2010年开展“1·08”行动打掉1个案值3亿元的钻石走私团伙后,再次开展的一次打击钻石走私专项行动。深圳作为中国最大的珠宝黄金加工制作交易地,在中国珠宝行业占有重要的地位。鉴于钻石走私涉及深圳多家珠宝企业,为促进行业健康发展,行动中,深圳海关联合深圳市、罗湖区两级打私办同步推进行业综合治理。行动结束后,立即展开自查、整治、规范,以进一步规范珠宝行业经营行为。(记者 杨磊)

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